La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti

Nonfiction, Reference & Language, Law, Criminal Procedure, Criminal law
Cover of the book La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti by Marco Krogh - Cesare Licini, Ipsoa
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Author: Marco Krogh - Cesare Licini ISBN: 9788821733062
Publisher: Ipsoa Publication: June 28, 2010
Imprint: Language: English
Author: Marco Krogh - Cesare Licini
ISBN: 9788821733062
Publisher: Ipsoa
Publication: June 28, 2010
Imprint:
Language: English

Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti.

Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme.
Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

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Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti.

Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme.
Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

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