Experto Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Nonfiction
Cover of the book Experto Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo by Jose Manuel Ferro Veiga, Jose manuel Ferro Veiga
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Author: Jose Manuel Ferro Veiga ISBN: 1230003039946
Publisher: Jose manuel Ferro Veiga Publication: January 20, 2019
Imprint: Language: Spanish
Author: Jose Manuel Ferro Veiga
ISBN: 1230003039946
Publisher: Jose manuel Ferro Veiga
Publication: January 20, 2019
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Language: Spanish

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos.

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Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos.

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